Минфин США наложил санкции на криптовалютную биржу за отмывание более 160 миллионов долларов в биткоинах
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный список двадцать пять адресов, связанных с обменником, среди них адреса в сетях BTC, ETH и Tether. Официально зарегистрированный в Праге, но имеющий региональные офисы в Москве и Санкт-Петербурге, криптообменник Suex базируется по двум адресам — в Чехии и в России, в башне «Федерация» в «Москва-сити».
Аналитическая компания Chainalysis помогла OFAC в расследовании этого дела. Chainalysis обнаружил, что Suex получила более 160 миллионов долларов в биткоинах за последние три года. Эти средства включали переводы с рынков даркнета, в частности, с российской Hydra — вероятно, самой крупной торговой даркнет-площадки в мире.
Один из основателей обменника — Василий Жабыкин, возглавляющий экспериментальный криптобанк NUUM компании МТС. В своём комментарии для New York Times он отрицает незаконную деятельность и считает действия Минфина США ошибочными.
Санкции против Suex подразумевают заморозку активов криптообменника на территории США и запрет на его использование гражданами США.
После нескольких громких атак на инфраструктуру США в начале года вредоносные программы и вирусы-вымогатели стали более заметной политической проблемой. Администрация Джо Байдена приказала провести серьезное расследование атак вымогателей и отслеживать переводы средств в цифровых активах.
Криптообменник выводил средства от вымогателей, мошенников и нелегальных торговых площадок, чем и привлёк внимание контролирующих органов США. Большая часть руководителей и акционеров площадки — из России.