Топ-5 самых крупных случаев мошенничества в мировой истории
Ни одна афера не обходится без того, чтобы по итогу оказаться раскрытой — как мелкая, так и крупная. И даже эти гениальные мошенники в итоге ответили за свои действия перед законом.
Самая дерзкая кража личных данных XV века
Если сегодня украденные личные данные мошенники используют для того, чтобы шантажировать жертв или получать доступ к их счетам, то в XV веке молодой человек по имени Перкин Уорбек решил сделать это, чтобы получить доступ к... британскому трону.
Вместе со сторонниками свергнутого Ричарда III Йоркского, получив доступ к личным данным, Уорбек «разработал» для себя новое обличье того самого Ричарда и запланировал захват трона. В конечном счете парень, конечно, был разоблачен и сдан в плен. Однако до этого момента он смог собрать армию из 6000 человек и заручиться поддержкой многих европейских королей той эпохи.
Первое мошенничество в сфере древних «телекоммуникаций», 1830-е годы
В те годы братья Франсуа а Жозеф Блан были трейдерами на фондовой бирже Бордо во Франции. Мужчины торговали государственными облигациями, на стоимость которых влияли политические события, разворачивающиеся в Париже. Так как новости в то время могли доходить на такое расстояние неделями, на помощь братьям пришел оптический телеграф.
Подкупив сигнальщика, который передавал секретные сообщения о биржевых изменениях в Париже, братья смогли заработать огромный капитал обманным путем. Кстати говоря, наказания за содеянное они не понесли, так как в тот период во Франции не существовала закона, который бы регулировал такие преступления.
Финансовая пирамида Чарльза Понци, 1920-е годы
Финансовые пирамиды остаются большой проблемой до сих пор, несмотря на то, что сегодня принцип их работы известен практически каждому. Однако 100 лет назад попасть на эту «удочку» было в разы проще, купившись на соблазн быстрого дохода.
В результате снежный ком развалился, как только аферистом заинтересовались журналисты. После расследования газеты Boston Globe мужчина был арестован.
«Отмывание» денег в банке Wachovia в 2006 году
Дело об «отмывании» денег в банке Wachovia было оценено в 380 миллиардов американских долларов. С 2006 года и до сегодняшних дней оно остается самым крупным делом подобного рода в истории.
Раскрылась цепочка, которая кормила ее владельца много лет, весьма случайно. После того, как мексиканские солдаты захватили наркокартель, они стали следить за владельцем самолета, в котором провозились запрещенные вещества. В процессе слежки выяснилось, что мужчина связан с многолетним «отмыванием» денег через счета банка Wachovia.
В результате разборок компания Wachovia выплатила правительству Штатов 100 миллионов долларов конфискации и 50 миллионов долларов штрафа за неспособность контролировать денежные переводы.
Афера, которая привела к краху старейшего инвестиционного банка Великобритании,1995 год
Дело банка Barings возникло благодаря трейдеру Нику Лисону. Мужчина, возглавлявший отдел деривативов в сингапурском офисе Barings Bank, спровоцировал катастрофический финансовый кризис в банке, а затем привел финансовую организацию к полному краху своими несанкционированными действиями.
Лисон поставил более 1 миллиарда долларов США на нехеджированные позиции на рынках. Скрыть свои действия он пытался с помощью поддельных бухгалтерских записей. Однако, когда рынки изменились не в пользу Лисона, а убытки выросли в разы, действия нерадивого сотрудника были раскрыты. Ситуация породила введение более жестких мер регулирования и внутреннего надзора в банках по всему миру и введение новых, более жестких стандартов отчетности.